江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2025年11月21日
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江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”或“昆山農(nóng)商銀行”）第七屆董事會(huì)于2025年11月10日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議的通知。會(huì)議于2025年11月21日在公司23樓會(huì)議室召開，應(yīng)參會(huì)董事17人，親自出席會(huì)議董事16人。王芳董事因公務(wù)原因委托談貞董事代為表決。公司部分高級管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議由公司新當(dāng)選董事長（代為履職）鄭杰先生主持，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
1.關(guān)于聘任總行首席合規(guī)官的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
本行獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，同意聘任行長高其冬先生兼任首席合規(guī)官。
2.關(guān)于調(diào)整昆山農(nóng)商銀行組織架構(gòu)的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
3.關(guān)于制定2026年度董事會(huì)對行長授權(quán)書的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
4.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行行長工作細(xì)則的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
5.關(guān)于制定昆山農(nóng)商銀行董事和高級管理人員任職資格管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
6.關(guān)于向國家開發(fā)銀行申請30億元授信額度的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
7.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行戰(zhàn)略管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
8.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行信息披露制度的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
9.關(guān)于制定昆山農(nóng)商銀行董事會(huì)及其成員履職評價(jià)辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
10.關(guān)于制定昆山農(nóng)商銀行高級管理層及其成員履職評價(jià)辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
11.關(guān)于制定昆山農(nóng)商銀行合規(guī)管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
12.關(guān)于調(diào)整預(yù)期信用損失模型和參數(shù)的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
13.關(guān)于制定昆山農(nóng)商銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
14.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理策略的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
15.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
16.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行預(yù)期信用損失法實(shí)施管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
17.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
18.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行集中度風(fēng)險(xiǎn)管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
19.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行授信業(yè)務(wù)集中度風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
20.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
21.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
會(huì)議聽取了《2025年三季度行長工作報(bào)告》等13項(xiàng)報(bào)告，并組織學(xué)習(xí)了《金融機(jī)構(gòu)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)監(jiān)管評價(jià)辦法》。
江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)
2025年11月21日
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